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【反洗钱宣传】反洗钱,在行动!广东破特大钱庄案

宣传 时间:2020-04-06

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洗钱这样的一个违法犯罪活动的出现,可以说是非常的严重的一种犯罪行为了,早在差不多十年前的时候,我们国家就已经正式的颁布了反洗钱法,就是为了针对这样的一个如此恶劣的违法犯罪行为的一个整治了。   根据中国人民银行韶关中心支行移送的一条可疑交易线索,韶关市公安局经侦支队在今年8月16日组成专案组,对该起非法经营案开展侦查。经查证,该账户开户至今,专用接收一名叫彭某的男子前往澳门涉赌资金转账。自2016年起,彭某每次携人民币前往澳门   其实,洗钱的话,主要是讲一些违法所得的赃款,然后通过这样的一个方式换成我们国家所能够让人所接受的钱款了,毕竟,我们国家的每一张钞票上面都是印有编码的了,而这些编码的出现和存在就是为了让我们国家的一些刑事审查机关能够在最短的时间内找到这些违法所得的赃款了。   但是,洗钱之后,我们的这样的一种违法犯罪的过程当汇总,就有了一个便捷的地方,我们违法所得的赃款通过洗钱的方式就变成了正规渠道所获得的钱款,这样之后,我们形式审查的过程中就变得非常的困难了。   其实,不仅仅是这样的一个钱庄来洗钱,其实对于我们很多人来说,通过赌博的方式也是一种洗钱的形式了,最合适这样的一种形式的话 风险之大自然不言而喻了吧?

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